Entità non operative: rischi LRD in costituzione, gestione e domiciliazione
Costituzione, gestione, domiciliazione e trasferimento di entità non operative possono generare nuovi obblighi LRD da ottobre 2026.
Categoria: Conoscenze
Attuazione della LRD: organizzazione, dossier clienti e controlli continui
L’assoggettamento richiede responsabilità chiare, identificazione, analisi dei rischi, sanzioni, dossier completi e controlli periodici.
Revisione LRD 2026: che cosa cambia dal 1° ottobre 2026?
La revisione LRD 2026 amplia il campo di applicazione, introduce il registro della trasparenza e richiede alle imprese interessate una preparazione sistematica.
Sono assoggettato alla LRD? Attività, soglie ed eccezioni
L’analisi strutturata dell’attività concreta, del carattere professionale e delle eccezioni consente di determinare se un’impresa è assoggettata alla LRD.
Operazioni immobiliari e LRD: quando la consulenza diventa rilevante
Da ottobre 2026 alcune prestazioni professionali collegate agli immobili possono sollevare nuove questioni LRD. Ruolo, flussi e professionalità sono decisivi.