Verifica 2
Una determinata attività o operazione è rilevante ai sensi della LRD?
Valutate una determinata operazione o un servizio. A seconda della scelta, saranno richieste le eccezioni considerate nella verifica.
Verificare l'operazione sulla piattaforma GWG
La verifica interattiva di una determinata operazione viene effettuata sulla piattaforma GWG. Più attività possono essere verificate separatamente.
Che cosa conta per un’operazione concreta
La prima valutazione considera in particolare il tipo di attività o operazione, il vostro ruolo, la prestazione concreta e le eventuali eccezioni.
Gruppi di attività considerati
La verifica riguarda in particolare servizi di pagamento, valori mobiliari, determinate operazioni immobiliari, servizi selezionati relativi a entità giuridiche e servizi di domiciliazione di lunga durata. La qualificazione giuridica concreta dipende dal singolo caso.
Conseguenze dell’assoggettamento alla LRD
L’assoggettamento può rendere necessarie verifiche della clientela, valutazioni dei rischi, gestione dei dossier, aggiornamenti continui e misure organizzative.