Informazioni sulla legge sul riciclaggio di denaro

La vostra impresa è assoggettata alla LRD dal 1° ottobre 2026?

La revisione della legge svizzera sul riciclaggio di denaro, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2026, può riguardare ulteriori imprese e attività professionali. Questa piattaforma informativa vi aiuta a valutare in modo strutturato le questioni principali.

Avviare la verifica non vincolante dell’assoggettamento

Panoramica delle modifiche

Gratuito. Risultato immediato. Nessuna e-mail richiesta.

Due verifiche per due domande diverse

Verificate l’assoggettamento della vostra impresa oppure valutate una determinata attività o operazione.

Verifica 1

La mia impresa è assoggettata alla LRD?

La verifica considera determinate attività, il loro esercizio a titolo professionale e le regole particolari per singole categorie professionali.

Verificare l’impresa

Verifica 2

Una determinata operazione è rilevante ai sensi della LRD?

Valutate una determinata attività o operazione e verificate le eccezioni considerate nella verifica.

Valutare l’operazione

Modifica legislativa

Che cosa cambia il 1° ottobre 2026?

La LRD riveduta entra in vigore il 1° ottobre 2026. Determinati servizi prestati a titolo professionale, in particolare attività di consulenza e notarili, possono essere assoggettati per la prima volta. L’assoggettamento dipende dall’attività effettiva, dal ruolo concreto, dalle soglie e dalle eventuali eccezioni.

Le principali modifiche spiegate in modo chiaro

Fonte ufficiale: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Per chi una verifica è particolarmente rilevante

Fiduciari e consulentiSono determinanti i servizi effettivamente prestati, non soltanto la denominazione del settore.
Avvocati e notaiPer le attività connesse a procedimenti si applicano delimitazioni particolari.
Servizi societariLa costituzione, la gestione o l’amministrazione di determinate entità giuridiche può essere rilevante.
Fornitori di domicilio e di sedeLa messa a disposizione di indirizzi o locali come domicilio o sede può essere rilevante a determinate condizioni.
Operazioni immobiliariPer i trasferimenti immobiliari occorre verificare attività, valore, modalità di pagamento ed eccezioni.
Servizi di pagamento e valori mobiliariAnche le fattispecie di assoggettamento già esistenti restano centrali.
PMI senza team di complianceLa verifica offre un primo orientamento e indica dove può essere utile un approfondimento.

Dopo la valutazione

Assoggettati alla LRD: che cosa fare?

Un assoggettamento confermato può comportare l’obbligo di affiliarsi a un organismo di autodisciplina, nonché verifiche della clientela, gestione dei dossier, confronti con liste di sanzioni, valutazioni dei rischi, aggiornamenti continui e processi di controllo interno. La panoramica mostra quali compiti devono essere preparati di norma.

Comprendere obblighi e passi successivi

Come funziona la prima valutazione

01Rispondere alle domandeDescrivete la vostra attività effettiva o l’operazione concreta.
02Ricevere un risultato sinteticoIl risultato viene visualizzato immediatamente e spiegato in modo comprensibile.
03Scegliere l’approfondimentoSu richiesta potete ricevere il risultato dettagliato via e-mail e abbonarvi separatamente alle informazioni specialistiche.

Conoscenze e sviluppi attuali

Gli articoli specialistici spiegano la revisione, i concetti centrali, le attività tipiche e le eccezioni legali e rimandano alle fonti ufficiali.

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