Transactions immobilières et LBA: quand le conseil devient pertinent
À partir d’octobre 2026, certaines prestations professionnelles liées à l’immobilier peuvent soulever de nouvelles questions LBA. Le rôle et les flux sont déterminants.
Auteur/autrice : Peter
Entités non opérationnelles: risques LBA lors de la constitution, gestion et domiciliation
La constitution, la gestion, la domiciliation et le transfert d’entités non opérationnelles peuvent entraîner de nouvelles obligations LBA dès octobre 2026.
Mise en œuvre de la LBA: organisation, dossiers clients et contrôles continus
L’assujettissement exige des responsabilités claires, l’identification des clients, l’analyse des risques, les sanctions, les dossiers et des contrôles périodiques.
Révision de la LBA 2026: qu’est-ce qui change le 1er octobre 2026?
La révision 2026 de la LBA élargit le champ d’application, introduit le registre de transparence et exige une préparation systématique des entreprises concernées.
Suis-je assujetti à la LBA? Activités, seuils et exceptions
Une analyse structurée de l’activité concrète, du caractère professionnel et des exceptions permet de déterminer si une entreprise est assujettie à la LBA.