Verifica 2
Una determinata attività o operazione è rilevante ai sensi della LRD?
Valutate una determinata operazione o un servizio. A seconda della scelta, saranno richieste le eccezioni considerate nella verifica.
Verifica di un caso concreto
Selezionate l’attività che descrive meglio la situazione. Se sono interessate più attività, eseguite la verifica separatamente per ciascuna attività rilevante.
Gruppi di attività considerati
La verifica riguarda in particolare servizi di pagamento, valori mobiliari, determinate operazioni immobiliari, servizi selezionati relativi a entità giuridiche e servizi di domiciliazione di lunga durata. La qualificazione giuridica concreta dipende dal singolo caso.
Conseguenze dell’assoggettamento alla LRD
L’assoggettamento può rendere necessarie verifiche della clientela, valutazioni dei rischi, gestione dei dossier, aggiornamenti continui e misure organizzative.