Check 2
Ist eine konkrete Tätigkeit oder Transaktion GwG-relevant?
Ordnen Sie ein bestimmtes Geschäft oder eine Dienstleistung ein. Je nach Auswahl werden die im Check berücksichtigten Ausnahmefälle abgefragt.
Prüfung eines konkreten Falls
Wählen Sie die Tätigkeit, die den Sachverhalt am besten beschreibt. Falls mehrere Tätigkeiten betroffen sind, führen Sie den Check für jede relevante Tätigkeit separat durch.
Berücksichtigte Tätigkeitsgruppen
Der Check behandelt insbesondere Zahlungsverkehr, Effekten, bestimmte Grundstücksgeschäfte, ausgewählte Dienstleistungen rund um Rechtseinheiten sowie längerfristige Domizildienstleistungen. Die konkrete rechtliche Einordnung hängt vom Einzelfall ab.
Folgen einer GwG-Unterstellung
Eine Unterstellung kann Kundenprüfungen, Risikobeurteilungen, Dossierführung, laufende Aktualisierungen und organisatorische Massnahmen erforderlich machen.