Ressources utiles
Plateformes et services officiels
Sélection d’offres complémentaires et de sources d’information officielles sur l’assujettissement à la LBA et sa mise en œuvre pratique.
Outil d’orientation
Trouver un OAR
Comparez les onze organismes d’autorégulation reconnus par la FINMA et filtrez-les, sans effet contraignant, selon le domaine d’activité et la région linguistique.
Approfondir
Articles spécialisés
Des articles détaillés sur la révision de la LBA, l’assujettissement, les opérations immobilières, les entités juridiques et la mise en œuvre pratique.
Mise en œuvre numérique
Plateforme AML Check
Informations sur une plateforme numérique pour le contrôle de la clientèle, la tenue des dossiers, l’évaluation des risques et les obligations périodiques.
Surveillance
Organismes d’autorégulation
La FINMA publie des informations sur les organismes d’autorégulation reconnus ainsi qu’un outil de recherche des intermédiaires financiers affiliés.
Révision législative
Informations officielles de la Confédération
Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales informe sur la révision de la loi sur le blanchiment d’argent et son entrée en vigueur.
Communications de soupçons
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
Le MROS est le service central suisse chargé des communications de soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.