Risorse utili
Piattaforme e punti di contatto ufficiali
Una selezione di ulteriori offerte e fonti informative ufficiali sull’assoggettamento alla LRD e sull’attuazione pratica.
Strumento di orientamento
Trovare un OAD
Confronta gli undici organismi di autodisciplina riconosciuti dalla FINMA e filtrali, in modo non vincolante, per settore e regione linguistica.
Approfondimento
Articoli specialistici
Articoli dettagliati sulla revisione della LRD, l’assoggettamento, le operazioni immobiliari, gli enti giuridici e l’attuazione pratica.
Attuazione digitale
Piattaforma AML Check
Informazioni su una piattaforma digitale per la verifica della clientela, la gestione dei dossier, la valutazione dei rischi e gli obblighi periodici.
Vigilanza
Organismi di autodisciplina
La FINMA pubblica informazioni sugli organismi di autodisciplina riconosciuti e offre una ricerca degli intermediari finanziari affiliati.
Revisione legislativa
Informazioni ufficiali della Confederazione
La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali informa sulla revisione della legge sul riciclaggio di denaro e sulla sua entrata in vigore.
Comunicazioni di sospetto
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
MROS è l’ufficio centrale svizzero per le comunicazioni di sospetto di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.