Informazioni sull’ICF

Scopo della piattaforma

gwg-info.ch offre informazioni generali e comprensibili sulla legge svizzera sul riciclaggio di denaro e sull’assoggettamento di imprese e attività professionali. La piattaforma intende fornire orientamento senza presentarsi come un’autorità o un organo ufficiale di verifica.

• Informazioni oggettiveLe questioni normative complesse vengono presentate in modo comprensibile e con riferimento alle fonti.
• Valutazione trasparenteLe verifiche indicano quali dati possono essere rilevanti per una prima valutazione.
• Limiti chiariLa piattaforma non sostituisce una consulenza legale né una valutazione da parte di un’autorità.

Dati del gestore

ICF Istituto per la compliance e l’integrità finanziaria
Casella postale 846
4002 Basilea
Svizzera

Presidente dell’associazione

lic. iur. Michel Rohrer, presidente