Nützliches
Plattformen und offizielle Anlaufstellen
Ausgewählte weiterführende Angebote und offizielle Informationsquellen zur GwG-Unterstellung und zur praktischen Umsetzung.
Eigene Orientierung
SRO finden
Vergleichen Sie die elf von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisationen und filtern Sie unverbindlich nach Tätigkeitsbereich und Sprachregion.
Vertiefung
Fachartikel
Ausführliche Beiträge zur GwG-Revision, zur Unterstellung, zu Immobiliengeschäften, Rechtseinheiten und zur praktischen Umsetzung.
Digitale Umsetzung
AML Check Plattform
Informationen zu einer digitalen Plattform für Kundenprüfung, Dossierführung, Risikobeurteilung und periodische Pflichten.
Aufsicht
Selbstregulierungsorganisationen
Die FINMA veröffentlicht Informationen zu den anerkannten Selbstregulierungsorganisationen sowie eine Suche nach angeschlossenen Finanzintermediären.
Gesetzesrevision
Offizielle Informationen des Bundes
Das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen informiert über die Revision des Geldwäschereigesetzes und das Inkrafttreten.
Verdachtsmeldungen
Meldestelle für Geldwäscherei
Die MROS ist die zentrale Meldestelle der Schweiz für Verdachtsfälle von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.